उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कफ सिरप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी के कनेक्शन शुभम जायसवाल से मिले. इतना ही नहीं सिरप सिंडिकेट का हवाला कनेक्शन सामने आया है. आरोपी कैश, गोल्ड के जरिए हवाला कारोबार करते थे. हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा करते थे.
वाराणसी में पुलिस ने कफ सिरप मामले में पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का मानना है कि सिरप सिंडिकेट मामले में हवाला कनेक्शन सामने आया है. आरोपी कैश और गोल्ड के जरिए गैर कानूनी कारोबार करते थे और हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा करते थे. आरोपियों ने 50 से अधिक शेल कंपनियों में पैसा जमा किया था.
कोड वर्ड के जरिए होता था कारोबार
जानकारी होने पर पुलिस और जांच टीम ने शेल कंपनियों के ट्रांजैक्शन खंगाले. शेल कंपनियों में लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया. कोड वर्ड के जरिए हवाला का कारोबार होता था. 10 रुपए की नोट, नीला-पीला की डिकोडिंग जारी की गई थी. सरगना शुभम की लोकेशन दुबई में बताई गई. शुभम, परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है. कप सिरप मामले में पुलिस का लगातार एक्शन जारी है.
पांच आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोहनिया से स्वप्निल केशरी, दिनेश यादव और आशीष यादव शामिल हैं. वहीं, सारनाथ से विष्णु पांडे और लोकेश अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, इन लोगों का मुख्य कार्य अवैध शेल कंपनियों की स्थापना करना है. इसके बाद ये कंपनियां जीएसटी नंबर प्राप्त करती हैं और ड्रग लाइसेंस भी हासिल करती हैं.
वहीं हैरानी की बात ये रही कि वास्तव में ये कोई भी खरीद-बिक्री का काम नहीं करती थीं. ये कंपनियां केवल कागज पर अस्तित्वि में हैं और पूरी तरह से झूठे जीएसटी बिल और कागज तैयार करती हैं.
